黃某等五人被抓
發(fā)布時(shí)間：2023-06-02 點(diǎn)擊數(shù)：10551
辦幾張銀行卡
不用花一分錢
刷刷流水
幫他人提取現(xiàn)金
就能輕松賺錢
警惕！這很可能成為犯罪分子的“幫兇”！
在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中
“跑分”是非常重要的一環(huán)
利用自己的賬戶為他人代收款
然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶
其實(shí)質(zhì)就是洗錢
必將受到法律的嚴(yán)懲！
5月29日，上栗縣公安局刑警大隊(duì)聯(lián)合情報(bào)指揮中心、巡警大隊(duì)，精準(zhǔn)研判、迅速出擊，成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，查獲作案手機(jī)6部、銀行卡21張，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉詐資金30余萬元。
事件回顧
5月25日，刑警大隊(duì)接到線索，轄區(qū)內(nèi)某鎮(zhèn)居民黃某名下銀行卡出現(xiàn)流水異常的狀況，該卡涉及多筆金額巨大的整存整取交易，疑似存在“跑分”行為。接到線索后，刑警大隊(duì)迅速組織民警開展調(diào)查，經(jīng)分析研判，發(fā)現(xiàn)了黃某參與的“跑分”洗錢團(tuán)伙。民警圍繞黃某進(jìn)一步深挖調(diào)查，逐步掌握了該“跑分”洗錢團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。據(jù)悉，該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，操盤手、卡商、卡農(nóng)等分工明確，以向他人承諾高額回報(bào)發(fā)展下線，利用自己及他人名下銀行卡實(shí)施“跑分”、“取現(xiàn)”，對(duì)境外賭博、電信詐騙等犯罪活動(dòng)所涉非法所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移、洗白。
5月29日，上栗公安刑警、情指及巡警等多個(gè)部門協(xié)同作戰(zhàn)，組織收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲正在某銀行門口取錢的黃某。隨后，民警順藤摸瓜，對(duì)該“跑分”團(tuán)伙實(shí)施全面精準(zhǔn)打擊，先后抓獲該團(tuán)伙其余4名人員。
目前，該團(tuán)伙人員已全部被上栗警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。
警方提示
“跑分”的本質(zhì)就是通過銀行卡或某信、某付寶賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，違法犯罪嫌疑人會(huì)專門搭建平臺(tái)，通過“跑分”將贓款分流洗白，并將這些非法資金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
法網(wǎng)恢恢
疏而不漏
因貪圖不義之財(cái)
而觸碰法律底線
終將會(huì)受到法律的嚴(yán)懲
（編輯：李錫念）
來源：上栗公安
